Um executivo de tecnologia da Califórnia foi preso em sua luxuosa mansão com vista para o mar depois de ser acusado de fornecer ilegalmente equipamentos avançados de rede e criptografia dos EUA para instituições nucleares e militares do Irã por mais de uma década, de acordo com o departamento de justiça dos EUA.Jamshid Ghomi, de 63 anos, tem dupla nacionalidade iraniano-americana. Ele foi levado sob custódia em sua propriedade de US$ 35 milhões em Newport Seashore e acusado de conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência. As autoridades alegam que ele ajudou a canalizar tecnologia sensível para o Irão e o seu Ministério da Defesa através de uma longa operação de contrabando.Ele é acusado de usar intermediários nos Emirados Árabes Unidos para encaminhar compras e remessas, incluindo mais de 400 transações feitas através do eBay e do PayPal entre 2011 e 2015. Os promotores dizem que mais de 250 toneladas métricas de equipamentos de rede foram contrabandeadas para o Irã entre 2014 e 2018 por meio de despachantes baseados em Dubai.Ghomi administrou a operação por meio de sua empresa, Faraz Pardaz Rayaneh (FPR), que gerou mais de US$ 10 milhões em vendas anuais. Os investigadores também afirmam que a empresa forneceu o ministério da defesa do Irão entre 2014 e 2022 e a sua agência nuclear de 2017 a 2023.As autoridades alegam ainda que Ghomi transferiu mais de 15 milhões de dólares do Irão para contas nos EUA, descrevendo-os falsamente como uma herança estrangeira. O dinheiro foi lavado através de empresas de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas, Hong Kong, Turquia e Emirados Árabes Unidos.As declarações de impostos pessoais de Ghomi mostraram quase nenhuma renda, com sua renda anual mais alta relatada em US$ 20.684, e que ele reivindicou o Crédito de Imposto de Renda Ganho em sete anos distintos, apesar de sua suposta riqueza.O caso também mostra a escala de suas propriedades. Ghomi comprou um terreno baldio por US$ 4,49 milhões em março de 2010 e mais tarde gastou cerca de US$ 10,49 milhões na construção de uma mansão de 14.000 pés quadrados com vista para o Oceano Pacífico, relata o California Put up. Mais de US$ 7 milhões em transferências estrangeiras vinculadas à sua empresa fluíram para a conta usada para financiar a construção.A agência atómica do Irão foi sancionada pelos EUA em 2020 e posteriormente registou a FPR como fornecedor aprovado em 2021 e 2022.O primeiro procurador assistente dos EUA, Invoice Essayli, disse: ‘Vamos responsabilizá-lo buscando uma sentença de prisão apropriada e apreendendo seus bens, incluindo sua mansão de US$ 35 milhões em Newport Seashore.’Essayli também disse que Ghomi estava “ajudando nossos inimigos declarados” e “fazendo negócios com um dos maiores patrocinadores estatais do terrorismo no mundo”.Ghomi deveria comparecer ao tribunal de Santa Ana, no Condado de Orange, e enfrentará uma possível sentença de até 20 anos de prisão se for condenado.
