O Tribunal Superior de Karnataka se recusa a anular o caso da Lei de Atividades Ilícitas (Prevenção) contra associados da organização missionária cristã sediada nos EUA, The Timothy Initiative

O Tribunal Superior de Karnataka recusou-se a interferir num processo legal registado contra seis pessoas associadas à organização missionária cristã sediada nos EUA, The Timothy Initiative (TTI), ao abrigo das disposições da Lei de Actividades Ilegais (Prevenção) de 1967 (UAPA), por utilização ilegal de cartões de débito emitidos no estrangeiro para levantar e canalizar fundos nas áreas afectadas pelo Extremismo de Esquerda (LWE) da Índia, contornando os mecanismos regulamentares.

Em 1º de julho, o juiz M. Nagaprasanna aprovou a ordem ao rejeitar as petições apresentadas por Micah Mark, Jonathan S. Rajan, Ajit Verghese Mathai, Varghese Chacko, Bablu Kurmi e Supreme Pleasure, todos associados ao TTI.

Os peticionários contestaram a legalidade do Primeiro Relatório de Informação (FIR) registrado pela polícia de Kothanur na cidade de Bengaluru em 11 de junho de 2026 contra os peticionários e a TTI, após uma queixa da Diretoria de Execução (ED) alegando que os acusados ​​usaram ilegalmente cartões de débito emitidos no exterior para canalizar e retirar fundos na Índia para a TTI, contornando os mecanismos regulatórios.

O ED alegou que a alegada movimentação de fundos estrangeiros para áreas sensíveis e afetadas pelo Extremismo de Esquerda (LWE) sem conformidade regulatória constituía atividade ilegal sob a UAPA. O DE alegou ainda que os fundos poderiam ter sido utilizados para apoiar atividades prejudiciais à segurança nacional e à ordem pública.

De acordo com a denúncia, quando ED fez buscas em vários locais em 18 e 19 de abril de 2026, de acordo com as disposições da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), de 1999, c

O ED alegou que cartões de débito estrangeiros emitidos por bancos nos Estados Unidos foram distribuídos e utilizados em toda a Índia para levantar dinheiro em caixas multibanco, contornando os mecanismos regulamentares. Os investigadores afirmam que quase ₹ 92,55 milhões (aproximadamente US$ 9,99 milhões) foram utilizados por meio de tais transações entre novembro de 2025 e abril de 2026, enquanto cerca de ₹ 44 milhões foram retirados entre janeiro de 2024 e março de 2026 em Karnataka, Chhattisgarh, Assam e outros estados.

De acordo com a denúncia, várias das transacções ocorreram em regiões afectadas pela LWE, particularmente em Chhattisgarh. Os investigadores suspeitam que os fundos foram encaminhados através de uma rede de agentes e distribuídos através de cartões de débito estrangeiros alegadamente emitidos sob identidades fictícias.

Durante as buscas, as autoridades teriam encontrado vários cartões de débito e registros financeiros estrangeiros.

A denúncia também alega que os registros digitais e os dados relacionados às transações foram excluídos remotamente de servidores controlados pelos Estados Unidos após o início da investigação, o que equivale à destruição de provas.