Um cidadão com dupla nacionalidade norte-americana e iraniana e executivo-chefe de uma empresa de tecnologia sediada em Teerã foi preso nos Estados Unidos sob acusações federais relacionadas a um suposto esquema de dez anos para exportar ilegalmente redes e {hardware} de criptografia de origem americana para os setores nuclear e militar do Irã, em violação dos regulamentos de sanções.De acordo com a ANI, o réu, Jamshid Ghomi, 63 anos, residente em Newport Coast, Califórnia, foi detido na sequência de uma queixa felony federal que o acusava de conspirar para violar a Lei Internacional de Poderes Económicos de Emergência (IEEPA). A denúncia alega que ele adquiriu e exportou tecnologia americana restrita para o Irão sem obter a autorização necessária do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros.Os promotores federais identificam Ghomi como o fundador e executivo-chefe da Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), por meio da qual ele supostamente adquiriu {hardware} de rede sensível dos EUA. O equipamento foi supostamente reencaminhado através de intermediários terceiros nos Emirados Árabes Unidos antes de ser transferido para destinatários iranianos, incluindo entidades estatais e militares afiliadas.O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que os investigadores consideram a operação como um esforço deliberado para contornar os controlos de exportação e direccionar tecnologia americana avançada para organismos iranianos sancionados.As autoridades alegaram que, entre 2011 e 2015, Ghomi usou contas do eBay e do PayPal para realizar mais de 400 aquisições de tecnologia regulamentada antes de fazer a transição para compras diretas de fornecedores comerciais em Minnesota e Nebraska por meio de uma rede de empresas de fachada. Os investigadores alegaram ainda que, de 2014 a 2018, ele coordenou o trânsito de mais de 250 toneladas métricas de {hardware} para o Irão através de serviços de transitário que operam a partir do Dubai, durante os quais os registos de envio foram falsificados e as identidades dos utilizadores finais foram sistematicamente ocultadas.Os documentos judiciais indicam que a FPR forneceu tecnologia à Organização de Energia Atómica do Irão, o órgão responsável pela supervisão do programa nuclear do país, bem como ao Ministério da Defesa e à Logística das Forças Armadas. A empresa também é acusada de ter fornecido sistemas de criptografia e segurança para operações afiliadas à defesa, em violação de proibições explícitas de sanções.Os promotores disseram que Ghomi obscureceu o rastro financeiro por meio de transações monetárias complexas, faturas fraudulentas e empresas de fachada, canalizando mais de 15 milhões de dólares para os Estados Unidos entre 2011 e 2024. As autoridades alegam ainda que ele subnotificou deliberadamente os seus rendimentos às autoridades fiscais enquanto financiava uma propriedade de luxo multimilionária em Newport Coast com os rendimentos do comércio ilegal.O departamento de justiça indicou que a acusação faz parte de esforços mais amplos de fiscalização federal para impedir transferências não autorizadas de tecnologia para estados adversários. Se for condenado, Ghomi enfrentará uma pena máxima authorized de 20 anos de prisão federal. Os funcionários judiciais observaram que a queixa felony constitui apenas uma alegação e que o arguido mantém a presunção de inocência até que a sua culpa seja provada em tribunal.
