Um financista de origem indiana é acusado de administrar um esquema de fraude bancária de US$ 100 milhões na Califórnia. Ele viveu uma vida dupla de luxo, intimidação e chantagem, inclusive organizando festas com profissionais do sexo e mais tarde usando esses eventos para pressionar os participantes, relata o New York Put up.Mahender Makhijani, de 44 anos, foi preso na quarta-feira depois que agentes federais armados invadiram sua mansão em Corona del Mar, um bairro costeiro exclusivo em Newport Seaside, Califórnia. Ele é acusado de fraude bancária e pode pegar até 30 anos de prisão se for condenado.Makhijani fraudou um banco native em quase US$ 100 milhões ao falsificar documentos imobiliários e inflacionar o valor das propriedades usadas como garantia. O dinheiro ainda não foi recuperado. Ele usou o Cantor Group V LLC, com sede em Newport Seaside, e uma rede de empresas para implementar o esquema. Ele e um subordinado alteraram registros de seguros de títulos entre setembro de 2024 e abril de 2025 usando software program Adobe, alteraram metadados e enviaram documentos falsos ao banco, ao mesmo tempo em que davam explicações enganosas em ligações e planilhas.Mas as acusações contra Makhijani vão além da fraude financeira, relata o New York Put up.De acordo com documentos judiciais e depoimentos de testemunhas, ele organizava festas privadas envolvendo drogas e profissionais do sexo, algumas das quais contavam com a participação de funcionários do banco. Ele então usou o conhecimento do que aconteceu nesses eventos para chantagear os participantes e manter o controle sobre funcionários e associados. Ele até ameaçou os subordinados, dizendo que iria “matá-los” e colocar a sua “família na rua” e “os seus filhos na assistência social”. Ele também é acusado de chantagear funcionários após as reuniões.Ele conduziu sua operação por meio de intimidação, ameaças e violência. Ele orientou os associados a atacarem rivais, invadirem negócios e pressionarem concorrentes. Num caso, ele colocou avisos de despejo em casas de familiares de um rival e até usou um out of doors para acusar um oponente de roubo. Evidências de vídeo citadas pelos promotores mostram Makhijani em roupas de grife orientando associados durante ataques a guardas de segurança, incluindo quebra de janelas e apreensão de documentos.Os agentes o prenderam em sua casa na manhã de quarta-feira, após uma operação ao amanhecer envolvendo policiais armados. Ele foi levado algemado e levado para a prisão depois de aparecer brevemente de pijama.Makhijani viveu um estilo de vida luxuoso, viajando em jato explicit, vestindo roupas de grife e possuindo carros luxuosos, incluindo um Bentley, Porsche e Mercedes G-Wagon. Ele manteve duas mansões lado a lado, uma delas reservada para seus sogros.Grande parte de sua riqueza ainda permanece indetectável. “Makhijani possui recursos financeiros significativos, mas o governo não rastreou e contabiliza totalmente esses recursos, que quase certamente não estão mantidos em nome de Makhijani”, afirma a denúncia.O caso também coincide com uma disputa comercial de longa knowledge envolvendo o Lodge Laguna. Em 2023, confrontos ligados à disputa teriam gerado violência no lodge, forçando fechamentos temporários. Em maio, os árbitros concederam cerca de 1,34 mil milhões de dólares ao empresário Mohammad Honarkar, concluindo que Makhijani tinha violado acordos e cometido fraude.Makhijani já havia dito a associados que fugiria para a Índia se fosse pego.
