O Banco Central dos EAU (CBUAE) aplicou uma multa de AED20 milhões a uma sucursal de um banco estrangeiro na sequência de conclusões regulamentares relacionadas com deficiências nos seus sistemas de conformidade.Num comunicado, o regulador disse que a ação se seguiu a exames que encontraram falhas significativas e repetidas no quadro do banco para combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, as organizações ilegais e os riscos relacionados com sanções.O CBUAE também multou o Chefe de Conformidade e Relatório de Lavagem de Dinheiro do banco em AED300.000, dizendo que o indivíduo não cumpriu as responsabilidades vinculadas à função.As penalidades foram impostas nos termos do Decreto-Lei Federal relativo ao Banco Central e à organização das instituições e atividades financeiras.O banco central disse que continua empenhado em garantir que os bancos e os seus funcionários cumpram as leis e normas regulamentares dos EAU destinadas a proteger a integridade e a transparência do sistema financeiro do país.
