Num armazém secreto de aplicação da lei federal no sul da Califórnia, dezenas de Ferraris, Lamborghinis e pilhas de cobiçados objectos desportivos – como cartões de novato de Mickey Mantle e ténis Kobe Bryant usados em jogos – oferecem um testemunho modesto das montanhas de dinheiro dos contribuintes que são desviados ilegalmente através de fraude, disseram autoridades policiais à CBS Information.
Segundo algumas estimativas do governo, pelo menos 500 mil milhões de dólares são perdidos em esquemas de fraude todos os anos, embora outras fontes, incluindo aquelas que consultam o governo para rastrear fundos obtidos de forma fraudulenta, afirmem que o número actual é superior a 1 bilião de dólares. À medida que a administração Trump lançou uma repressão aos programas federais fraudulentos como o Medicare, a assistência alimentar e cuidados paliativosé difícil recuperar os fundos roubados, disse Invoice Essayli, principal promotor federal de Los Angeles.
“Deveria ofender todos os contribuintes americanos que essas pessoas estejam se aproveitando do sistema”, disse Essayli.
A apreensão de bens físicos foi o primeiro passo nesses esforços, disse Essayli enquanto subia a entrada de um complexo de oito quartos e dez banheiros no topo de uma colina isolada de Orange County – a antiga casa do fraudador em série condenado Paul Randall.
“Ele estava vivendo como um rei sobre nós”, disse Essayli.
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Randall, que se recusou a ser entrevistado, foi condenado por desviar mais de US$ 270 milhões em fundos dos contribuintes em um dos maiores esquemas de fraude do Medicaid da Califórnia na história do estado. Ele se declarou culpado em abril de fraude eletrônica e pode pegar até 30 anos de prisão quando for sentenciado neste verão.
Essayli disse que Randall estava em liberdade sob fiança aguardando sentença por outra acusação federal de fraude, uma das seis condenações anteriores por fraude, quando iniciou este último esquema.
“Obviamente, haveria um colapso no sistema de justiça prison se esse cara conseguisse ter seis condenações e nunca cumprisse nenhuma pena actual de prisão”, disse Essayli.
A grande maioria dos fundos roubados sai do país antes que as autoridades tenham a oportunidade de confiscá-los, disse Haywood Talcove, CEO da LexisNexis Danger Options, Authorities.
Talcove consulta o governo sobre o rastreamento de fundos ilícitos. Ele prevê que anualmente se perde 1 bilião de dólares devido à fraude – e acredita que cerca de 70% desse valor acaba nas mãos de gangues criminosas transnacionais.
“Vai para a Rússia, vai para a China, vai para a Nigéria, vai para a Roménia”, disse Talcove.
As investigações de Talcove mostraram que os criminosos estão cada vez mais sofisticados. “Os contribuintes estão financiando criminosos transnacionais que usam esse dinheiro para coisas horríveis – tráfico de crianças, drogas, ameaças à nossa democracia”, disse ele.
Essayli disse que as autoridades federais estão trabalhando em maneiras de encontrar e recuperar melhor os fundos roubados. Mas com o dinheiro facilmente convertido em moeda digital e canalizado para o exterior, os agentes federais estão em desvantagem.
“É por isso que é tão importante que o dinheiro nunca saia; é por isso que é importante que tenhamos sistemas em funcionamento para detectar e prevenir fraudes”, disse ele.
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