Gautam Adani, presidente do Grupo Adani, visita o cais VIP ghat durante o competition Kumbh Mela em Prayagraj, Uttar Pradesh, Índia, em 21 de janeiro de 2025. Fotógrafo: Indranil Aditya/Bloomberg by way of Getty Photos
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Os problemas jurídicos do bilionário indiano Gautam Adani nos EUA estão a aproximar-se do fim, à medida que as autoridades avançam para encerrar as investigações sobre acusações de suborno, fraude e compra de energia sancionada pelo Irão contra o empresário e a sua empresa.
Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA resolveu um caso contra Adani Enterprises, a principal empresa do Grupo Adani, envolvendo a compra de energia iraniana sancionada entre novembro de 2023 e junho de 2025.
A empresa indiana concordou em pagar US$ 275 milhões para resolver “sua potencial responsabilidade civil por aparentes violações do OFAC [Office of Foreign Assets Control] sanções ao Irã”, segundo um comunicado oficial.
A empresa comprou remessas de gás liquefeito de petróleo, ou GLP, de um comerciante com sede em Dubai que “pretendia fornecer gás para Omã e para o Iraque”, mas ignorou as bandeiras vermelhas que indicavam que os fornecimentos eram originários do Irã, disse o regulador dos EUA.
Acrescentou que o acordo reflete “as violações foram flagrantes e não foram reveladas voluntariamente”.
O Grupo Adani não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da CNBC.
O grupo Adani supervisiona um vasto império empresarial que abrange portos, energia e infraestruturas, compreendendo várias empresas de capital aberto, com a família Adani a deter participações maioritárias em várias empresas.
Alívio na investigação do DOJ
Num outro grande alívio para o grupo empresarial indiano, o Departamento de Justiça dos EUA também disse que iria retirar acusações criminais em uma investigação de suborno e fraude contra Gautam Adani, de acordo com uma reportagem do Wall Road Journal na segunda-feira.
A ação do DOJ foi antecipada depois que a Comissão de Valores Mobiliários agiu na semana passada para resolver seu processo civil contra Adani e seu sobrinho, Sagar Adani.
O processo civil da SEC alegou que os dois homens enganaram os investidores como parte de um esquema de suborno e fraude vinculado a contratos solares na Índia, as mesmas acusações que também estavam sendo investigadas pelo DOJ.
De acordo com o relatório do WSJ, o DOJ analisou o caso e “decidiu não dedicar mais recursos a estas acusações criminais” contra Adani e os outros.
Em novembro de 2024, um tribunal federal de Nova York indiciou Adani junto com outras sete pessoas por acusações relacionadas a um esquema massivo de suborno e fraude, que o Grupo Adani negou como “infundado”.
As pessoas foram acusadas de terem pago a funcionários do governo indiano mais de 250 milhões de dólares em subornos para obter contratos de fornecimento de energia photo voltaic no valor de mais de 2 mil milhões de dólares em lucros.
Embora a alegada conduta no centro do caso do DOJ tenha ocorrido na Índia, os réus foram acusados de enganar investidores norte-americanos e internacionais sobre a conformidade da sua empresa com práticas antissuborno e anticorrupção, ao mesmo tempo que angariavam mais de 3 mil milhões de dólares para financiar esses contratos de energia.
De acordo com uma reportagem do New York Occasions da semana passada, a equipe jurídica de Adani propôs que o indiano empresário estava disposto a investir US$ 10 bilhões na economia americana e criar 15.000 empregos, se o DOJ retirar as acusações.
A recente onda de atenuação da incerteza jurídica nos EUA poderá ajudar a reabrir os mercados de capitais internacionais para o Grupo Adani e acelerar os seus planos de expansão de infraestruturas e energias renováveis.
O grupo teve quase 2,78 trilhões de rúpias (cerca de US$ 32 bilhões) em dívida líquida em setembro do ano passado, segundo dados da empresa. Os bancos globais e os mercados de capitais representam 41% da dívida complete do Grupo Adani.
– April Roach da CNBC contribuiu para este relatório.
