A segurança foi reforçada no escritório zonal da Direcção de Execução em Kochi. Arquivo | Crédito da foto: O Hindu
Continuando sua investigação sobre o suposto caso de recompensa envolvendo Cochin Minerals and Rutile Ltd. (CMRL) e a filha do ex-ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, T. Veena, a Diretoria de Execução (ED) começou a questionar o Diretor Financeiro da CMRL, KS Suresh Kumar.
Kumar apareceu no escritório zonal de ED Kochi na segunda-feira (22 de junho de 2026) por volta das 11h. Ele havia deposto perante o Escritório de Investigação de Fraudes Graves (SFIO) e teria compartilhado informações críticas. A SFIO, subordinada ao Ministério de Assuntos Corporativos, supostamente descobriu despesas em dinheiro fictícias de ₹ 182 milhões geradas pela CMRL ao longo de um período de 15 anos, que teriam sido usadas para subornar várias pessoas.
O gerente financeiro e um funcionário sênior do CMRL também deverão comparecer perante o ED na terça-feira (23 de junho de 2026). A agência de investigação emitiu um novo aviso à Sra. Veena para comparecer para outra rodada de interrogatório em 29 de junho. A nova intimação vem brand após os funcionários do ED inspecionarem os armários do banco da Sra. Veena em Thiruvananthapuram em 19 de junho.
Inicialmente, ela foi interrogada por cerca de oito horas em 17 de junho de 2026. Um dia antes, o DE havia interrogado Shiby S. Kartha, filha do Sr. Sasidharan Kartha e diretora de uma empresa associada da CMRL; Saran S. Kartha, diretor administrativo adjunto do CMRL; e Jaya S. Kartha, esposa do Sr. Sasidharan Kartha, na qualidade de diretora da EICIPL.
A investigação ED refere-se a alegações de que a CMRL fez pagamentos totalizando ₹ 2,78 milhões para a agora extinta Exalogic Options Pvt. Ltd., de propriedade da Sra. Veena, sem receber quaisquer serviços em troca. O ED também está investigando empréstimos no valor de ₹ 50 lakh concedidos à Exalogic pela Empower India Capital Investments Pvt. (EICIPL) operada pelo Sr. Sasidharan Kartha, apesar de sua empresa não ter feito os pagamentos dentro do prazo.
O caso ED decorre de uma queixa apresentada pelo Critical Fraud Investigation Workplace (SFIO) perante um tribunal em Ernakulam em abril de 2025. De acordo com o SFIO, o braço de investigação do Ministério de Assuntos Corporativos, Exalogic e CMRL supostamente celebrou um acordo segundo o qual os pagamentos foram feitos sem a prestação de quaisquer serviços correspondentes.
Publicado – 22 de junho de 2026 12h04 IST
