Barras de ouro de 30 gramas na refinaria de metais preciosos Valcambi SA em Balerna, Suíça, na sexta-feira, 9 de setembro de 2025. Valcambi SA, a maior refinaria da Suíça, processa até 2.000 toneladas de metais preciosos por ano em suas instalações em Balerna, na fronteira com a Itália. Fotógrafa: Francesca Volpi/Bloomberg through Getty Photographs
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As autoridades indianas descobriram múltiplas irregularidades contabilísticas e operacionais numa das maiores empresas de ouro do país, Exportações Rajeshde acordo com uma investigação divulgada na quarta-feira, semanas depois que os reguladores do mercado levantaram preocupações sobre as receitas reportadas da empresa.
A empresa sediada em Bengaluru, que também é proprietária da grande refinaria de ouro Valcambi, com sede na Suíça, reportou receitas consolidadas de mais de 7,7 biliões de rúpias (81 mil milhões de dólares) no ano passado, informou a Direcção de Execução num comunicado.
Seu diretor-gerente recebia um salário mensal de 17.000 rúpias (cerca de US$ 180) e o diretor financeiro não recebia salário desde 2020, disse a agência.
“Os principais indicadores de negócios da empresa mostraram desvios significativos das práticas comerciais normais”, disse a agência.
As ações da empresa caíram cerca de 5% na quinta-feira, antes de atingir o limite inferior de negociação imposto pela bolsa, de acordo com dados da LSEG.
As operações de busca e apreensão nos escritórios da empresa em Bengaluru e Mumbai descobriram que a empresa tinha registos insuficientes de transações estrangeiras, discrepâncias contabilísticas totalizando 30 mil milhões de rúpias, alegada manipulação de ações e uma subnotificação do inventário físico de ouro em cerca de 40%, revelou a investigação.
No início deste mês, o Securities and Alternate Board of India, numa investigação separada, concluiu que 97% a 99% das receitas da empresa parecia inflado. O regulador descreveu a lacuna de receitas como “flagrante e inédita” e emitiu um aviso pedindo uma explicação.
Em sua resposta, a Rajesh Exports disse que “nunca se entregou a qualquer relatório incorreto e todos os seus registros, números financeiros, incluindo receitas, são verdadeiros e genuínos.”
A CNBC entrou em contato com Rajesh Exports e Valcambi para comentar e aguarda uma resposta.
Rajesh Exports é uma refinaria de ouro e fabricante de uma ampla gama de produtos de ouro. Exporta joias e produtos de ouro da Suíça, Índia e Dubai.
