A investigação teria descoberto várias supostas irregularidades envolvendo transações estrangeiras, registros de ações, remuneração de gestão e suspeita de manipulação de ações. | Crédito da foto: Getty Photos
A Direcção de Execução (ED) conduziu operações de busca e apreensão em nove locais em Bengaluru e Mumbai no âmbito de uma investigação em curso sobre a Rajesh Exports Restricted pelas alegadas contravenções da Lei de Gestão Cambial (FEMA).
De acordo com um comunicado de imprensa divulgado quarta-feira, as buscas começaram na terça-feira e abrangeram instalações ligadas à empresa e pessoas associadas. A investigação teria descoberto várias supostas irregularidades envolvendo transações estrangeiras, registros de ações, remuneração de gestão e suspeita de manipulação de ações.
O ED disse que a empresa não apresentou documentação relativa às suas transações externas, incluindo importações, exportações, investimentos no exterior e liquidação de contas a receber e a pagar de comércio exterior. Os investigadores alegaram que os registos relativos a um alegado investimento de 1.035 milhões de rupias em empreendimentos mineiros africanos não foram encontrados durante as buscas nem fornecidos pela empresa.
Outra questão importante sinalizada pela agência diz respeito à compensação de contas a receber de comércio exterior com contas a pagar de comércio exterior no valor de cerca de 3.000 milhões de rupias. O DE alegou que estas transações envolviam entidades estrangeiras suspeitas baseadas nos Emirados Árabes Unidos e outras jurisdições estrangeiras.
Durante a verificação física nas instalações da empresa, os responsáveis encontraram uma discrepância de quase 40% entre o inventory registado nos registos da fábrica e o inventory actual disponível.
A investigação também levantou questões sobre a remuneração paga à alta administração. De acordo com o ED, o Diretor Financeiro da empresa não recebe salário desde 2020, enquanto o Diretor Geral recebeu aproximadamente ₹ 17.000 por mês, apesar de a empresa reportar receitas consolidadas de cerca de ₹ 7,7 lakh crore.
A agência alegou ainda que negociações suspeitas em bloco foram executadas nas ações da empresa por certos indivíduos cujos nomes apareceram em vazamentos publicados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O ED disse que as transações indicam possíveis ligações offshore não divulgadas que estão sob análise.
Os investigadores também alegaram que mais de ₹ 600 milhões foram desviados da Índia por meio de manipulação de ações envolvendo benamidars indianos não residentes.
Durante as buscas, os funcionários apreenderam vários documentos e provas digitais, que estão atualmente a ser examinados.
Publicado – 24 de junho de 2026 20h22 IST
