Shibi Kartha chega ao escritório da Diretoria de Execução (ED) para interrogatório em conexão com o caso de transações financeiras CMRL-Exalogic em Kochi na segunda-feira. | Crédito da foto: PTI
Shiby S. Kartha, filha do diretor administrativo da Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL), Sasidharan S. Kartha, foi interrogada pela Diretoria de Execução (ED) aqui na segunda-feira em conexão com o caso de lavagem de dinheiro vinculado ao caso de pagamento da CMRL.
É uma das diretoras de uma empresa associada à CMRL. A agência central já havia pedido a Veena T., filha do ex-ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, que comparecesse para interrogatório em 17 de junho, como parte da investigação sobre o suposto caso de suborno envolvendo a Exalogic Options Personal Restricted, sua empresa agora extinta, e a CMRL.
O ED teria questionado a Sra. Shibi sobre as alegadas despesas fictícias envolvendo a CMRL e a empresa a ela associada. Ela também foi instruída a apresentar os documentos relacionados às supostas transações financeiras entre as empresas. O ED também emitiu notificações ao Sr. Kartha, Saran S. Kartha, seu filho e diretor administrativo adjunto e altos funcionários da empresa para comparecerem para interrogatório. A investigação refere-se a alegações de que a CMRL fez pagamentos no valor de ₹2,78 crore à Exalogic sem receber quaisquer serviços em troca.
Em 27 de maio de 2026, a agência invadiu as residências do Sr. Vijayan em Kannur e Thiruvananthapuram como parte da investigação sobre se a empresa da Sra. Veena havia recebido honorários mensais consideráveis da CMRL, uma empresa de mineração privada, durante o período 2017-2021, supostamente sem prestar qualquer serviço tangível.
De acordo com o ED, outra empresa, a Empower India Capital Investments Personal Restricted (EICPL), operada pelo Sr. Kartha, concedeu empréstimos no valor de ₹ 50 lakh à Exalogic, apesar de a empresa supostamente não ter feito os reembolsos dentro do prazo.
O DE registou um caso ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais com base numa queixa apresentada pelo Gabinete de Investigação de Fraudes Graves perante um tribunal em Ernakulam em Abril de 2025. Durante as operações, o DE congelou 18,36 milhões de rupias em 242 contas identificadas durante as operações de busca realizadas no caso de pagamento. Alegou que as buscas realizadas no âmbito da investigação revelaram vários registos incriminatórios, contas, provas digitais, investimentos e depósitos fixos em bancos.
Publicado – 15 de junho de 2026, 21h20 IST
