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A Diretoria de Execução anexou provisoriamente 14 propriedades imóveis atualmente no valor de ₹ 1.595,85 crore em conexão com sua investigação sobre uma suposta fraude de investimento em grande escala envolvendo um esquema de investimento coletivo operado pela PACL Restricted e entidades relacionadas, disse a agência na segunda-feira (1º de junho de 2026).
As propriedades, pertencentes ao Gian Sagar Instructional & Charitable Belief, estão localizadas em Ramnagar, Punjab. No mesmo caso, o ED anexou até agora activos avaliados em cerca de 28 626 milhões de rupias, na Índia e no estrangeiro.
A investigação é baseada em um Primeiro Relatório de Informações registrado pelo Central Bureau of Investigation (CBI) seguindo a diretriz da Suprema Corte. O CBI também apresentou acusação principal e complementar contra 33 acusados, entre pessoas físicas e jurídicas.
Os acusados levantaram mais de ₹ 68.000 milhões de investidores de todo o país, sob o pretexto de um esquema de investimento coletivo “ilegal”. Cerca de ₹ 48.000 crore não foram pagos a eles.
“O esquema foi estruturado através de pagamentos iniciais em dinheiro e planos baseados em prestações, em que os investidores foram induzidos a executar documentos enganosos, tais como acordos, procurações especiais e outros instrumentos. Em muitos casos, cartas de registo/atribuição foram emitidas sem propriedade da terra subjacente, resultando em fraude em grande escala”, disse anteriormente a agência.
Publicado – 02 de junho de 2026 04h40 IST
