Parmjit “Paul” Parmar, um investidor de origem indiana que outrora se autodenominava à prova de recessão enquanto continuava a esbanjar dinheiro em 2008, foi condenado a cinco anos de prisão. Parmar se declarou culpado de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários que envolveu inflação de receitas, falsificação de registros bancários e engano de investidores em uma empresa de serviços de saúde de capital aberto, onde atuou como CEO. Estima-se que a fraude tenha envolvido mais de US$ 212 milhões.
Mansão de 39.000 pés quadrados em Nova Jersey
Parmar period conhecido por seu estilo de vida opulento e sua mansão de 39.000 pés quadrados foi amplamente divulgada na mídia. Um relato daquela época detalhava como sua mansão tinha um túnel subterrâneo para conectar a casa principal ao anexo de entretenimento. O anexo contava com piscina coberta, pista de boliche, adega, academia, miniteatro, bar. Entre as muitas piscinas da propriedade, uma period de água salgada rodeada de areia importada.Em 2008, no auge da crise financeira international, Parmar deu entrevistas e declarou que a recessão não o tinha afectado e afirmou que estava a ajudar a economia ao continuar a gastar pesadamente em artigos de luxo. Ele disse aos repórteres que comprou recentemente um BMW de US$ 110 mil para sua namorada e um Bentley para si.No entanto, em 2011, a sorte financeira de Parmar se inverteu. A mansão entrou em processo de execução hipotecária com aproximadamente US$ 26,3 milhões devidos, principalmente ao Deutsche Financial institution.
Empreendedor que se fez sozinho
Em entrevistas anteriores, Parmar disse que cresceu na Índia e veio para os EUA aos 19 anos. Começou por conta própria, sem qualquer apoio da família. Aos 25 anos, fundou o Pegagus Consulting Group e depois incursionou em diversos negócios.
A fraude
Documentos judiciais mostram que os problemas jurídicos de Parmar resultaram da liderança de uma empresa de saúde. Ele e outros supostamente criaram listas de clientes falsas, falsificaram demonstrações financeiras e usaram documentos falsificados para atrair investidores.“De maio de 2015 a setembro de 2017, Parmar e seus conspiradores, incluindo Sotirios Zaharis, também conhecido como “Sam Zaharis”, e Ravi Chivukula orquestraram um esquema elaborado para fraudar uma empresa de investimento privada e outras em centenas de milhões de dólares em conexão com o financiamento de uma transação para tornar privada uma empresa de serviços de saúde negociada publicamente no Mercado de Investimento Alternativo da Bolsa de Valores de Londres. Para financiar a transação, a empresa de investimento privado investiu aproximadamente 82,5 milhões de dólares e um consórcio de instituições financeiras investiu outros 130 milhões de dólares, num complete de aproximadamente 212,5 milhões de dólares. Os co-conspiradores utilizaram métodos fraudulentos para inflacionar grosseiramente o valor da empresa e enganaram outros fazendo-os acreditar que ela valia substancialmente mais do que o seu valor actual”, afirma o documento do tribunal.
